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Compliance Login (ZH)

KYC, AML & Sanctions Compliance

English Version
这包括了解客户(KYC)和反洗钱(AML)禁止与某些个人和实体互动以及全面禁止涉及某些高风险国家或地区的商业交易。 Mahnee根据我们在上述合规条款下的义务筛选所有账户,包括关联账户。
 
如果关联的帐户被标记为可能的高风险,Mahnee将暂停来自关联帐户的付款,并通过电子邮件与相关方联系以请求其他信息。 来自关联帐户的付款将保持暂停,直到审核已清除为止。
 
无视或违反KYC,AML和制裁合规计划可能导致Mahnee和我们商人被罚款,被监管和生意经营许证失效的风险。
 
Mahnee使用人工智能机器学习和人工审查来识别欺诈性和高风险行为,这使我们有信心将账户标记为欺诈性或高风险性。
 
您现在可以登录并查看您的帐户是否被列入合规观察名单中。作为Mahnee的免费用户,我们不会向用户(您)收取任何款项,如果我们的商家要求您额外付费购买以获得奖励,请填写此表格,我们会以匿名保密方式展开调查。